В Ашхабаде прошел тренинг по борьбе с финансированием терроризма и легализацией незаконных доходов
Участники встречи ознакомились с передовым опытом государств-членов ОБСЕ в области предупреждения и противодействия финансовым преступлениям.
26 сен 2023, 14:25
Офис ОБСЕ в Туркменистане с 18 по 22 сентября провёл для учащихся государственного института финансов тренинг по борьбе с легализацией противозаконных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе международного организации.
Участники пятидневного курса ознакомились с опытом стран-членов ОБСЕ в сфере предупреждения и противодействия финансовым правонарушениям. Международный эксперт проинформировал участников о политике и координации в сфере ПОД/ФТ и превентивных мерах в данной области. Он заострил внимание на вопросах отмывания и конфискации финансовых средств, а также прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц и организаций.
В рамках тренинга студенты ознакомились также со стандартами Группы разработки финансовых мер противодействия отмыванию денежных средств и национальным законодательством в этой сфере. Они рассмотрели полномочия и ответственности профильных органов и другие меры по вопросам, касающимся ПОД/ФТ.
