» » Бывшая невестка Виктора Ющенко замешана в хищении молдавского миллиарда

Бывшая невестка Виктора Ющенко замешана в хищении молдавского миллиарда

О произошедшем в 2014 году хищении из банковской системы рассказал глава молдавской партии Ренато Усатый.

15 июл 2019, 20:30 © Фото с сайта
youtube.com









Руководитель молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый в своем блоге на YouTube в июле 2019 года представил публике ранее не показанную версию второго отчёта детективной структуры из США Kroll о расследовании хищения миллиарда. Следственная группа сообщает о том, что они выявили канал транзакций на сумму 30 миллионов долларов.  

Усатый подробно описал, как деньги направлялись в компании, которые были связаны с Владимиром Плахотнюком, который ранее возглавлял Демократическую партию. Участником финансовых махинаций оказалась и бывшая родственница украинского политика Виктора Ющенко — экс-невестка Елизавета. На ее счет в одном из американских банков были переведены 50 тысяч долларов. Елизавета проживала в США после того как развелась с Андреем Ющенко

О финансовых махинациях стало известно в 2014 году, когда когда из страны был похищен один миллиард долларов.В мошенничестве принимали участие три молдавских банка: Unibank, Banca Sociala и Banca de economii — один из крупнейших поставщиков банковских услуг на территории страны, треть акций которого принадлежала государству. Эти организации выдавали крупные кредиты, которые впоследствии оказались невозвратными, из-за чего компании понесли убытки. Нацбанк в течение двух лет оказывал им финансовую поддержку в размере 15 миллиардов леев, что было эквивалентно 15 процентам ВВП страны.

Поддержка со стороны мегарегулятора не принесла никакого результата, банки были упразднены, а украденные деньги в страну так и не вернулись. В ходе расследования 3 июля 2019 года в Молдавии был наложен арест на объекты недвижимости, которая принадлежит компании Finpar Invest, учредителем которой является Плахотнюк.