Совет руководителей финансовой разведки СНГ обсудил меры по противодействию незаконным доходам

Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ 19 июля провел очередное онлайн заседание для обсуждения действий по борьбе с легализацией противозаконных доходов. Об этом сообщили в интернет-портале СНГ.

Участники дали оценку проведенной работе в 2020–2021 годы по направлению обнаружения лиц и организаций, сопричастных к деятельности международных террористических организаций. Принимая во внимание актуальность проблематики, стороны приняли концепцию операции «Орион» для выявления лиц, содействующих легализации финансовых средств, полученных от незаконной деятельности.

Стороны рассмотрели вероятность создания международного центра оценки рисков, что будет действенным механизмом противодействия экономическому терроризму и отмывания прибыли. При этом установление тесной связи и обмена оперативной информацией считается весьма востребованным и эффективным инструментом. В связи с этим, было предложено развивать информационную систему «СиНерГия» между ведомствами финансовой разведки.

Кроме этого, представители утвердили Положения о рабочих группах по борьбе с финансированием терроризма и противодействию отмыванию нелегальных доходов.

Сообщается, что 18-е заседание Совета состоится в октябре 2021 года в Сочи.