В Сочи прошло совещание по финансовой разведке стран СНГ

В Сочи прошло очередное совещание Совета глав подразделений финансовой разведки стран Содружества Независимых Государств. Ключевым вопросом встречи было противоборство с финансированием терроризма с помощью пресечения применения некоммерческих организаций в противоправных целях, передаёт пресс-служба Исполкома.

На встрече участвовали делегаты финансовых разведок Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятии председательствовал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.

Обсуждены задачи сокращения рисков преступного потребления новых технологий, включая и криптовалюты. Участники согласились, что списки криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантные данные, важные для организации финансовых расследований по этой тематике.

Также обговорены итоги первого совещания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, приобретённых путём преступлений, и финансирования терроризма.

Со стороны России был представлен опыт мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Данная системы была одобрена в России в конце 2015 года и развивается для устранения «лазеек» для преступников.